In coördinatie met bondgenoten en partners beperken maatregelen van het ministerie van Financiën de toegang tot miljarden aan activa van de centrale banken en het staatsinvesteringsfonds
Schatkistsancties Russisch Direct Investeringsfonds – Een symbool van de Russische Kleptocratie
De Verenigde Staten en hun partners en bondgenoten blijven de regering van de Russische Federatie verantwoordelijk houden voor haar met voorbedachten rade en niet-uitgelokte invasie van Oekraïne
WASHINGTON – Vandaag heeft het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën Amerikaanse personen verboden transacties aan te gaan met de Centrale Bank van de Russische Federatie, het Nationale Wealth Fund van de Russische Federatie en het Ministerie van Financiën van de Russische Federatie. de Russische Federatie. Deze actie immobiliseert effectief alle activa van de Centrale Bank van de Russische Federatie die in de Verenigde Staten of door Amerikaanse personen worden aangehouden, waar deze zich ook bevinden.
Bovendien heeft OFAC, zoals president Biden vorige week opdroeg, sancties opgelegd aan een belangrijk Russisch staatsinvesteringsfonds, het Russian Direct Investment Fund (RDIF), met blootstelling aan het financiële systeem van de Verenigde Staten en zijn Chief Executive Officer (CEO), Kirill Dmitriev – een bekende bondgenoot van Poetin. De onlangs benoemde Russische president Vladimir Poetin en zijn binnenste kring van handlangers vertrouwen al lang op RDIF en Dmitriev om geld in te zamelen in het buitenland, ook in de Verenigde Staten. Door deze personen en entiteiten verder te beperken tot het Amerikaanse financiële systeem blijven de Verenigde Staten blijk geven van hun onwrikbare toewijding om Oekraïne te steunen, kosten op te leggen aan de binnenste kring van Poetin of aan degenen die verbonden zijn met Poetin en zijn keuzeoorlog, en te voorkomen dat Poetins regime kapitaal om de invasie van Oekraïne en andere prioriteiten te financieren.
De Verenigde Staten hebben deze actie niet alleen ondernomen. Op 26 februari 2022,partners en bondgenoten toegewijdtot het opleggen van beperkende maatregelen die de Centrale Bank van de Russische Federatie ervan zullen weerhouden haar internationale reserves in te zetten op een manier die de impact van de sancties van de Verenigde Staten zou ondermijnen, en de Europese Unie heeft gisteravond gevolg gegeven aan hun beperkingen. Onze acties tonen mondiale steun aan Oekraïne en de toewijding om de bedreigende, autoritaire heersers van Rusland verantwoordelijk te houden voor hun gruwelijke daden.
“De ongekende actie die we vandaag ondernemen zal het vermogen van Rusland aanzienlijk beperken om activa te gebruiken om zijn destabiliserende activiteiten te financieren, en zich te richten op de fondsen waarvan Poetin en zijn binnenste cirkel afhankelijk zijn om zijn invasie in Oekraïne mogelijk te maken”, aldus minister van Financiën Janet L. Yellen. . “Vandaag komen we, in coördinatie met partners en bondgenoten, de belangrijkste toezeggingen na om de toegang van Rusland tot deze waardevolle hulpbronnen te beperken.”
De acties van vandaag zijn ondernomen op grond van Executive Order (E.O.) 14024, die sancties tegen Rusland toestaat vanwege zijn schadelijke buitenlandse activiteiten, waaronder het schenden van gevestigde beginselen van het internationaal recht, zoals respect voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van andere staten.
BEPERKING VAN HET VERMOGEN VAN RUSLAND OM ZIJN OORLOG FINANCIEEL TE ONDERHOUDEN
Vandaag heeft OFAC nieuwe Richtlijn 4 uitgevaardigd onder E.O. 14024, “Verboden met betrekking tot transacties waarbij de Centrale Bank van de Russische Federatie, het Nationaal Wealth Fund van de Russische Federatie en het Ministerie van Financiën van de Russische Federatie betrokken zijn” (Richtlijn betreffende Russische Transacties). Op grond van de Ruslandgerelateerde Richtlijn inzake Staatstransacties is het Amerikaanse personen verboden transacties aan te gaan waarbij de Centrale Bank van de Russische Federatie, het Nationale Wealth Fund van de Russische Federatie of het Ministerie van Financiën van de Russische Federatie betrokken zijn.
Deze actie komt voort uit de toezegging van partners en bondgenoten die op 26 februari zijn gedaan om beperkende maatregelen op te leggen om te voorkomen dat de Centrale Bank van de Russische Federatie haar internationale reserves inzet op een manier die de impact van Amerikaanse sancties zou ondermijnen.
De Rusland-gerelateerde Richtlijn inzake Staatstransacties zal de pogingen van Rusland om zijn snel devaluerende munt overeind te houden, verstoren door de mondiale aanvoer van de roebel en de toegang tot reserves die Rusland zou kunnen proberen uit te wisselen ter ondersteuning van de roebel te beperken.
Gelijktijdig met de uitvaardiging van deze richtlijn geeft OFAC een algemene vergunning af om bepaalde energiegerelateerde transacties met de Centrale Bank van de Russische Federatie goed te keuren en zal indien nodig volgen met andere machtigingen en richtlijnen.
GERICHT OP RUSSISCH DIRECT INVESTERINGSFONDS
OFAC heeft ook drie entiteiten aangewezen die van cruciaal belang zijn voor het beheer van een van de belangrijkste Russische staatsinvesteringsfondsen: het Russian Direct Investment Fund (RDIF), de beheermaatschappij ervan, en een van de dochterondernemingen van de beheermaatschappij. Door deze entiteiten te blokkeren beëindigt OFAC nog een andere route waarlangs Rusland heeft geprofiteerd van toegang tot het Amerikaanse financiële systeem.
Het Russische Directe Investeringsfonds (RDIF)werd in 2011 opgericht in opdracht van de toenmalige president van Rusland, Dmitri Medvedev, en de toenmalige premier van Rusland, Vladimir Poetin. RDIF is actief in een aantal sectoren, zoals verzekeringen en financiële dienstverlening. Een van de doeleinden achter de oprichting van RDIF was het ontwikkelen van relaties met internationale investeerders voor directe investeringen in Rusland. Hoewel RDIF officieel een staatsinvesteringsfonds is, wordt het algemeen beschouwd als een slushfonds voor president Vladimir Poetin en staat het symbool voor de bredere kleptocratie van Rusland.
OFAC aangewezen als RDIF overeenkomstig E.O. 14024 omdat het eigendom is van of onder zeggenschap staat van, of omdat het handelt of beweert te handelen voor of namens, direct of indirect, de regering van Rusland (Rv). RDIF werd op 24 februari 2022 ook door Canada gesanctioneerd.
Joint Stock Company Beheermaatschappij van het Russian Direct Investment Fund (JSC RDIF)is de beheermaatschappij van RDIF. Als reactie op de niet-uitgelokte aanval van Rusland op Oekraïne in 2014 heeft OFAC in 2015 schulden- en aandelenbeperkingen uitgevaardigd aan de voorganger van JSC RDIF, de Russian Direct Investment Fund Management Company, op grond van Richtlijn 1 onder E.O. 13662. De actie van vandaag breidt de sancties tegen deze entiteit uit, die nu geblokkeerd is.
OFAC heeft JSC RDIF aangewezen overeenkomstig E.O. 14024 omdat hij eigendom is van of onder zeggenschap staat van, of handelt of beweert te handelen voor of namens, direct of indirect, de Russische Federatie, en omdat hij actief is of actief is geweest in de financiële dienstensector van de economie van de Russische Federatie.
Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RVC Beheermaatschappij (LLC RVC)is een dochteronderneming van JSC RDIF. LLC RVC is een bedrijf dat actief is in depositobankieren, het beheer van beleggingsfondsen, beleggingsfondsen, verzekeringen en particuliere pensioenfondsen.
OFAC heeft LLC RVC RDIF aangewezen overeenkomstig E.O. 14024 omdat hij eigendom is van of onder zeggenschap staat van, of handelt of beweert te handelen voor of namens, direct of indirect, JSC RDIF, en omdat hij actief is of actief is geweest in de financiële dienstensector van de economie van de Russische Federatie.
KIRILL DMITRIEV
Kirill Aleksandrovitsj Dmitriev (Dmitriev)is een nauwe bondgenoot van Poetin en de CEO van RDIF en JSC RDIF. Dmitriev is een alumnus van Amerikaanse universiteiten en heeft banden met Amerikaanse advies- en financiële dienstverleners. Hij heeft zijn banden met universiteiten en organisaties in de Verenigde Staten benut om als vertegenwoordiger van de Russische president bij Amerikaanse instellingen te dienen, waardoor hij toegang kreeg tot belangrijke economische kansen in de Verenigde Staten.
Onder de Russische elite is Dmitriev een naaste medewerker van Poetin en er wordt aangenomen dat hij en zijn vrouw ook nauwe banden hebben met een van Poetins dochters, Katerina Tikhonova, en haar voormalige echtgenoot, miljardair Kirill Shamalov. Shamalov werd in april 2018 op de lijst geplaatst op grond van E.O. 13662 voor activiteiten in de energiesector van de economie van de Russische Federatie.
OFAC heeft Dmitriev aangewezen overeenkomstig E.O. 14024 omdat hij een leider, functionaris, senior executive officer of lid van de raad van bestuur van de RvB was of was. Dmitriev werd op 24 februari 2022 ook door Canada gesanctioneerd.
Vooridentificerende informatie over de personen waaraan vandaag sancties zijn opgelegd, klik hier.
As someone deeply immersed in the intricacies of international relations, financial sanctions, and geopolitical developments, I bring a wealth of knowledge to dissect the recent actions taken by the U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) in response to Russia's invasion of Ukraine.
Firstly, it's crucial to highlight the evidence-based decision-making process underlying these sanctions. The U.S. Treasury, led by Secretary Janet L. Yellen, has acted in coordination with allies and partners, emphasizing a collaborative approach to hold the Russian government accountable for its premeditated invasion. This demonstrates a strategic commitment to imposing costs on those associated with Russian President Vladimir Putin and his inner circle.
The use of financial sanctions, particularly targeting the Central Bank of the Russian Federation, the National Wealth Fund of the Russian Federation, and the Ministry of Finance of the Russian Federation, showcases a nuanced understanding of economic leverage. By prohibiting U.S. persons from engaging in transactions with these entities, the Treasury effectively immobilizes Russian assets in the United States, wherever they may be located. This move aims to curtail Russia's ability to utilize these assets for financing destabilizing activities, including the ongoing invasion of Ukraine.
One notable aspect is the targeting of the Russian Direct Investment Fund (RDIF) and its CEO, Kirill Dmitriev. The RDIF, created in 2011, ostensibly for direct investment in Russia, is characterized as a sovereign wealth fund but is widely seen as a tool within Russia's kleptocracy. The designation of RDIF, its management company (JSC RDIF), and a subsidiary (LLC RVC) demonstrates a keen understanding of the intricate financial networks associated with Russian state entities.
The sanctions on Kirill Dmitriev, a close ally of Putin and the CEO of RDIF, add a personal dimension to the measures. His ties to American universities and financial services firms underscore the importance of disrupting individuals who play a crucial role in enabling Russia's actions. By targeting Dmitriev, the sanctions aim to limit his influence, particularly in the United States, and impede his ability to raise funds abroad.
The broader context here involves the international community's collective response. The U.S. actions align with commitments made by partners and allies on February 26, 2022, showcasing a united front against Russia's aggression. The European Union's subsequent imposition of restrictions further amplifies the global support for Ukraine and the shared commitment to holding Russia accountable.
In conclusion, these targeted financial sanctions, grounded in Executive Order 14024, demonstrate a comprehensive understanding of Russia's financial structures and aim to disrupt its ability to sustain its destabilizing activities. The collaborative approach with allies strengthens the impact of these measures and underscores the global stance against Russia's actions in Ukraine.
